项目名称

广西祥云亿航智能科技有限公司(略)%股权转让项目

项目编号

BBWCQJY(略)-(略)

挂牌起始日期

(略)/6/(略)

挂牌截止日期

(略)/7/(略)：(略)

挂牌期满，如未征集到意向受让方

按转让方或其有权审批部门书面意见要求处理。

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广西祥云亿航智能科技有限公司

注册地（住所）

贺州市姑婆山综合楼1栋1楼、2楼

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

李春林

成立时间

(略)年(略)月5日

注册资本（万元）

(略),(略)

统一社会信用代码

(略)MA5P7BK(略)

所属行业

科技推广和应用服务业

经营范围

无人机系统技术服务；无人机工程技术服务、技术研究；无人机试验运输；无人机载人观光旅游体验服务；无人机物流输送服务；无人机应急、救援、医疗救助服务；无人机森林巡防、护林保障服务；航天科技技术推广服务；测绘服务；物流服务；仓储服务；工程和技术基础科学研究服务；医疗物资及医药运输配送；无人机表演服务；软件开发；计算机软硬件、电子设备、办公设备、办公家具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

(略)人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

广西恒美亿航智能科技有限公司

(略)%

2

广西姑婆山产业区建设投资有限公司

(略)%

3

向玉华

(略)%

合计

(略)%

内部决议

广西祥云亿航智能科技有限公司股东会决议（(略)年6月(略)日）

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据单位：(略)

(略)年度（合并报表）

营业收入

利润总额

净利润

(略).(略)

-(略).(略)

-(略).(略)

资产总额

负债总额

所有者权益

(略).(略)

(略).(略)

-(略).(略)

审计机构名称

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所

最近一期企业财务报表数据（母公司口径） 单位：(略)

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

(略)/5/(略)

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

标的企业评估基准日审计数据（母公司口径） 单位：(略)

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

(略)/(略)/(略)

(略).(略)

-(略).(略)

-(略).(略)

资产总额

负债总额

所有者权益

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

基准日资产评估情况

评估机构

广西华夏资产土地房地产评估有限公司

评估报告书号

桂华夏资评报[(略)]第(略)号

评估基准日

(略)/(略)/(略)

核准（备案）号

国有资产评估项目备案表（(略)年6月(略)日）

评估核准（备案）单位

广西贺州市投资集团有限公司

标的企业评估值 单位：(略)

资产总额

负债总额

净资产

8,(略).(略)

9,(略).(略)

-(略).(略)

转让标的对应评估值

假设按目前股东尚未全部出资到位的情况下，为-(略).(略)万元

转让方情况

转让方名称

广西姑婆山产业区建设投资有限公司

注册地（住所）

贺州市平桂区黄田镇龙洞路1号

统一社会信用代码

(略)MA5MXG(略)

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

持有产(股)权比例

(略)%

拟转让产(股)权比例

(略)%

转让方决策文件

广西姑婆山产业区建设投资有限公司(略)年董事会决议（(略)年6月(略)日）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

贺州市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西贺州市投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

广西贺州市投资集团有限公司董事会(略)年第十次会议决议（董事决议[(略)](略)-3号）

转让方承诺

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

涉及，详见“与转让相关的其他条件”

标的企业其他股东是否放弃优先受让权

放弃。

是否涉及管理层参与受让

不涉及

是否含有国有划拨土地

不涉及

是否涉及职工安置

不涉及

是否涉及上市公司国有股权间接转让

不涉及

是否涉及外资收购限制或禁止

不涉及

特别告知

1.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料（《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等）等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。

2.标的需要说明的特殊事项

（1）根据评估报告特别事项显示：(略)

股东广西姑婆山产业区建设投资有限公司已缴足认缴的资本，股东广西恒美亿航智能科技有限公司和股东向玉华尚未按认缴的注册资本足额全部实缴出资。该事项对广西祥云亿航智能科技有限公司股东全部权益价值造成影响，并可能影响各股东实际享有的股权比例份额。

假设按目前股东尚未全部出资到位的情况下，广西祥云亿航智能科技有限公司股东全部权益价值评估值为-(略).(略)万元，如果按广西姑婆山产业区建设投资有限公司持股比例为(略)%测算，则股权价值为-(略).(略)万元。

假设按股东全部补足出资额到认缴金额的情况下，广西祥云亿航智能科技有限公司股东全部权益价值评估值应为5,(略).(略)万元，如果按广西姑婆山产业区建设投资有限公司持股比例为(略)%测算，则股权价值为1,(略).(略)万元。

（2）未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

3.标的企业主要资产的特点及分布如下：

（1）房屋建（构）筑物

房屋建筑物位于贺州园博园内，建成于(略)年，主要是停机坪及库房，主要为钢架等结构，房屋建筑物尚未办理不动产权证。通过现场勘察、了解，委估房屋建（构）筑物整体状况良好，能够继续使用。

（2）设备

机器设备主要是无人机、低压配电柜。设备主要分布在广西祥云亿航智能科技有限公司厂房内。

电子设备主要是电脑、打印机、复印机、空调等，主要分布在广西祥云亿航智能科技有限公司的各个办公室及厂房等处。

运输设备包括轿车、运输车等。以上设备主要分布于厂区内，均可正常使用。

（3）存货

存货包括产成品等。

产成品包括(略)载人无人机、天鹰-B(略)、智能电池、编队无人机等。

存货分布于厂区仓库内，状况正常。

（4）长期股权投资

评估基准日，广西祥云亿航智能科技有限公司长期股权投资情况如下表：

（5）其他资产为货币资金及往来款项等。

（6）标的企业全资子企业广西祥云亿航智能制造有限公司名下单独所有位于贺州市平桂区东融大道与宏兴北路交汇处东南侧A地块的国有建设用地使用权，出让性质，工业用地，面积为(略).(略)㎡，使用期限至(略)年(略)月(略)日止。经询转让方，该资产未抵押。

4.标的企业股东拟行使优先购买权的相关规则详见本公告附件2《广西祥云亿航智能科技有限公司(略)%股权转让项目标的企业其他股东优先购买权行权规则》。

交易条件

转让底价（万元）

(略)

交易价款支付方式

一次性付款。

采用一次性付款方式的，受让方在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中华人民共和国境内境内合法存续的法人或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目不接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

一次性付款方式时：(略)5个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。本交股权交易不涉及职工安置问题。

3.债权债务。标的股权转让后，由受让企业承接标的股权相对应的债权债务。转让方持有标的企业(略)万元债权，本次转让后，转让方继续持有该债权。

4.成交签约。（1）受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（2）受让方应于成交确认书签订之日起(略)个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：广西贺州市）

5.交易价款结转。

（1）采用一次性付款方式的，交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的函件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起5个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

（注意：(略)

6.交易税、费承担。本次转让成交价为含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以国税部门规定为准。

交易指南

竞价须知

竞买人请务必遵照e交易平台（http：(略)《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

交易方式

挂牌期满，如征集到符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

(略)/6/(略) 至 (略)/7/(略) (略)：(略)

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名流程：(略)

（1）会员注册、报名

意向受让方需在报名截止日(略)：(略)交易所网站（http：(略)

①主体资格证明材料。

1)法人：(略)

2)自然人：(略)

②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件 ）；

③企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用公司报名）。

（备注：(略)

（2）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认后，审核结果通过交易系统、电话、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，给予1次补正机会，意向受让方应于收到交易所通知（通过交易系统、电话、短信等方式）之日起(略)小时内完成报名材料的补充、修正手续，逾期未完成补充修正手续或补充修正后仍不符合受让资格条件的，均按资格审核不通过处理，不再接收补正申请。

（3）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日(略)：(略)

（4）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，交易系统以短信形式发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间登录e交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。

3.注意事项

（1）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。

（2）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同一人。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：(略)9,(略),(略).(略)），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：(略)

（1）各意向受让方在竞价过程中均不应价的；

（2）提供虚假资料致使竞价无效；

（3）竞价成交后被发现不符合受让方资格条件；

（4）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间(略)天）不与转让方签署交易合同；

（5）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（6）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（7）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（8）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

3.竞价成交，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在竞价结束之日起3个工作日内补足。

4.未成交者的交易保证金将于竞价结束后5个工作日内全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度

5万元/次

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

(略)秒

服务费

竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起3个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：(略)

附件下载

1.